Malta, paradisul ”Cosa Nostra” pentru afacerile cu jocuri de noroc. 300 cazinouri ”invizibile”

Malta, micuța insulă din arhipelagul Mediteranei, găzduiește aproape 300 de cazinouri ”invizibile”. Dacă fiecare dintre acestea ar fi legale, țara ar fi pe locul 1 în lume raportat la numărul de locuitori. Dar nu este...În acest moment, în Malta există doar patru unități legale de jocuri de noroc și mult mai puține case de pariuri cu licență decât în ​​Italia sau Spania.

Toate celelalte sunt companii de jocuri la distanță, care au sediul aici, dar care servesc clienți de peste mări și țări. ”Industria” a demarat în Malta după 2004, când guvernul condus de premierul de atunci - Lawrence Gonzi (foto: occrp.org), a introdus primele reglementări UE privind jocurile online. 

Decizia s-a lăsat cu o avalanșă de ”întreprinzători”...Astăzi, Malta găzduiește una dintre cele mai mari concentrații de deținători de licențe online pentru jocuri de noroc din UE, iar industria acumulează 1,2 miliarde de euro (1,4 miliarde dolari) din câștigurile anuale pe insulă - reprezentând 12% din PIB-ul Maltei.

Sutele de companii de jocuri de noroc au fost atrase de regimul redus al impozitelor din țară și de posibilitatea de a obține licențe de operare care să le permită să desfășoare activități în cele 28 de state membre ale UE. Dar această ”capacitate” a Maltei a devenit motiv de îngrijorare pentru aplicarea legii în întreaga Europă.

Această creștere explozivă a jocurilor de noroc online a fost de mare interes și pentru jurnalista malteză de investigații Daphne Caruana Galizia (foto: news.sky.com), înainte ca ea să fie ucisă de o bombă plasată în mașina sa (în octombrie anul trecut). ”Proiectul Daphne” (un consorțiu de 18 organizații de jurnaliști din 15 țări) a reprezentat un parteneriat al Proiectului de Raportare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Corupție din Italia (OCCRP).

Organismul astfel creat a lucrat în ultimele cinci luni pentru a duce la bun sfârșit investigația inițiată de Daphne Galizia. Și, urmărind interesul enorm față de jocurile de noroc online, reporterii au conturat o imagine tulburătoare. La acest ”tablou” a participat și poliția italiană, care a anchetat modul în care diverse organizații mafiote au exploatat jocurile online malteze pentru a spăla sume mari de bani.

Astfel au fost depistate cazuri repetate de infiltrare penală și o lipsă de supraveghere eficientă a Autoritatății pentru jocuri de noroc din Malta (MGA / foto: independent.com.mt). Cele mai recente operațiuni anti-mafia dezvăluie, de asemenea, modul în care licențele malteze de jocuri online se plimbă de la un grup criminal la altul. 

Site-urile online, ATM-urile mafiei

Operatorii înregistrați aici sunt autorizați să înființeze magazine de pariuri în orice țară a UE, atâta timp cât terminalele de calculator sunt conectate la serverele din Malta. În teorie, există garanții pentru a preveni abuzurile: se presupune că acestea oferă acces numai la site-urile web unde clienții se conectează în conturile proprii, folosind propriile fonduri pentru jocuri live.

În practică, atunci când sunt controlate de către grupurile mafiote, sistemele de jocuri online pot funcționa lejer ca ATM-uri pentru infractori. Aceasta este concluzia la care au ajuns procurorii anti-mafie din Palermo, care de curând au destructurat  o vastă rețea de jocuri de noroc din Malta. Se presupune că aceasta era legată de familiile aparținând celebrei organizații ”Cosa Nostra”.

Informații au fost ușor de obținut, imediat după ce Sergio Macaluso (afacerist afiliat la ”Cosa Nostra”) a fost arestat de către poliție. "Interesul Cosa Nostra în jocurile de noroc online a început în 2013. Ei s-au infiltrat atunci prin încheierea de acorduri cu proprietarii site-urilor de pariuri, mulți dintre aceștia având sediul în Malta - țara care garantează un regim fiscal mai favorabil", au declarat surse din anchetă. 

Procurorii au descoperit că organismele de jocuri de noroc online din Malta (foto: casino.org) continuă să funcționeze chiar și după ce licențele le-au fost suspendate. În multe cazuri, acestea au fost asistate de un "fiduciar" (o entitate juridică ce administrează activele în numele altei persoane) creată de un fost oficial MGA, una din numeroasele astfel de organizații care îi ajută pe infractori să obțină licențe și să se ascundă în spatele unor societăți secrete.

Un Romeo modern

100 de kilometri de apă separă Valletta, capitala Maltei, și Pozzallo - un oraș pe vârful sudic al Siciliei. Orașul este adesea folosit ca punct de destinație pentru ambarcațiunile de migranți, dar și punctul de plecare pentru feriboturile către Malta. La începutul lunii aprilie 2015, Vincenzo Romeo (nepotul lui Nitto Santapaola, un șef al ”Cosa Nostra”) s-a îmbarcat pe unul dintre aceste feriboturi. Unchiul său este un personaj de temut - sub conducerea sa, provincia siciliană Catania  a fost împânzită de afaceri ”negre” de cazinou (foto: repubblica.it).

Descris de anchetatorii italieni ca o stea în ascensiune a mafiei siciliene, Romeo face parte dintr-o ”rasă” nouă de mafioți: educată, cosmopolită și dornică de noi oportunități de afaceri. Acesta știa că ar putea face milioane cu jocuri de noroc online, dar trecutul criminal al familiei lui a însemnat că nu va obține niciodată aprobarea autorităților italiene. Asta, spune anchetatorii, este motivul pentru care sa îndreptat către Malta - cu 38.000 € în numerar.

Contactul său de pe insulă a fost Massimo ”Nunzio” Lagana, o veche cunoștință care, asemenea lui Romeo, a venit din orașul sicilian Messina. În Italia, Lagana era cunoscut pentru trecutul său: el a fost prezent în investigații penale privind jocurile de noroc ilegale și legăturile cu mafia de la mijlocul anilor 2000. Dar, în Malta, el se prezintă ca un impresar de jocuri de succes. El a colaborat cu Planetwin365 (foto: igaming.org), unul dintre cei mai mari operatori on-line ai insulei, pentru a organiza turnee live de poker la Portomaso Casino, în zona exclusivă a golfului Saint Julian's.

Datorită statutului său înalt, Lagana a devenit o persoană extrem de bine ”înfiptă” în sectorul jocurilor de noroc locale. Potrivit unui mandat de arestare emis de polițiștii italieni, el a reușit sa ”vâneze” cu mare succes dezvoltatorii care ar putea crea un cazino online după cerințele impuse de Vincenzo Romeo.

De asemenea, anchetatorii au constatat că un bărbat din Slovenia, cu domiciliul în Malta, a fost ”creierul” tehnic al operațiunilor mafiei de pe insulă. La cererea lui Lagana - și cu ”ajutorul” a 38.000 de euro - el a creat o serie de platforme de jocuri de noroc online și i-a asigurat licența lui Romeo - cel care le-a instalat apoi pe terminale de calculator în magazine de pariuri, baruri și cazinouri din întreaga Sicilie (foto: casinosavenue.com).

Jucătorii, parte integrantă din ”schemele” ilegale

În mod obișnuit, jocurile de noroc online funcționează prin conectarea conturilor jucătorilor la cardurile de credit sau la sistemele de plată online precum Emoney sau Skrill. Aceste tranzacții sunt teoretic supervizate de către autoritățile de reglementare. În Italia, însă, majoritatea jucătorilor se îndreaptă personal către magazinele de pariuri și își plasează pariurile sau ridică premiile în numerar. Acest lucru este ilegal fără licența corespunzătoare din partea autorităților italiene, dar este tolerată pe scară largă. În același timp, oferă numeroase oportunități pe care și Vincenzo Romeo - printre alți operatori - le-au exploatat la maximum. 

Anchetatorii au dezvăluit că, în loc să le permită clienților să se conecteze prin intermediul conturilor personale de jocuri de noroc, proprietarii magazinelor de pariuri ar crea un singur cont pentru toți clienții săi. Iar banii generați în urma plasării pariurilor de către jucători au fost adunați în contul operatorului respectiv din Italia (foto: casinopedia.org), ceea ce face imposibilă urmărirea pariurilor individuale.

Potrivit unor surse din industria ilegală a jocurilor de noroc, o dată pe lună, cineva care lucrează pentru clanurile mafiei va veni și va ridica partea lor din bani de la respectivele magazine italiane de pariuri. Apoi majoritatea Majoritatea banilor sunt ”spălați” prin intermediul unor bănci din Italia și din alte țări, în timp ce o altă parte ”frumoasă” este trimisă în Malta pentru a plata intermediarilor care asigură buna funcționare a societăților ilegale de pariuri.

În iulie 2017, Romeo și Lagana au fost arestați în orașul sicilian Messina (foto: croaziere.co), sub acuzația de asociere de tip mafiot și de jocuri de noroc ilegale, ca parte dintr-o vastă operațiune împotriva mafiei.

Un avocat al lui Massimo Lagana a declarat reporterilor că clientul său "nu are nimic de-a face cu crimele invocate de procurori" și că ”își va dovedi nevinovăția în instanță”.

În alte cazuri, mafioții au folosit metode mai greu de urmărit: încărcarea numerarului în contul online al unui jucător aleator din Italia, apoi ”tragerea” acestuia în altă țară; sau, pentru sume foarte mari, angajarea unui fiduciar pentru a ridica banii și pentru a-i ”transporta” în conturi sigure din Elveția sau Malta.

Ofițerii italieni inspectează un slot machine cu ajutorul unei aplicații proprii, într-un magazin din Roma în februarie 2015 (foto: occrp.org). 

Bacchi, ”regele” jocurilor de noroc

Cazurile lui Romeo și Lagana ilustrează modul în care mafia italiană a reușit să obțină controlul asupra sectorului de jocuri de noroc din Italia, folosind Malta ca ”poartă” de acces. Și cazul nu este unul izolat. Un alt exemplu este cel al lui Benedetto Bacchi (foto: palermo.gds.it), cunoscut în presa italiană ca "rege al jocurilor de noroc".

Pe 26 ianuarie 2018, Curtea de la Palermo a emis 26 de mandate de arestare într-o operațiune numită ”Game Over”. Ancheta a dezvăluit amploarea legăturilor dintre criminalitatea organizată italiană și industria jocurilor de noroc din Malta - în conformitate cu suspiciunile fostei juransliste ucise, Daphne Caruana Galizia.

Printre cei arestați a fost și Bacchi. El a fost acuzat de conspirație cu mafioți din Palermo pentru a scapa de toți competitorii săi implicați în afaceri cu jocuri de noroc. Cu sprijinul brokerilor Ndrangheta - (mafie calabresă), Bacchi a reușit să utilizeze licențele de joc din Malta pentru a-și spori profitul până la 16 milioane de euro pe lună.

În descrierea funcționării ”sistemului” lui Benedetto Bacchi (foto: antimafiaduemila.com), procurorul din Palermo a vorbit despre jocurile de noroc online ca un "bancomat cu flux continuu de numerar", care a permis "retragerea de numerar pentru nevoile clanurilor mafiote". În următoarele luni, Autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc din Malta (MGA) a început să suspende licențele de operațiuni de jocuri menționate în anchetă și a promis o investigație amplă privind toți deținătorii de licențe care au legături cu mafia italiană.

O sursă din industria jocurilor de noroc din Malta, care a dorit să rămână anonimă de teama repercursiunilor mafiei, a declarat reporterilor că mai multe companii de jocuri de noroc s-au confruntat cu ”agenția”, amenințând să părăsească insula dacă industria nu este ”curățată”. Operațiunea a părut, cel puțin inițial, să ducă la consecințe grave în Malta. MGA a suspendat imediat licența operatorului principal și o săptămână mai târziu a anunțat propria investigație.

Câteva săptămâni mai târziu, trei operatori maltezi au renunțat voluntar la licențele lor în loc să se confrunte cu o examinare suplimentară. De asemenea, o altă societate menționată în ancheta italiană, LB Group (foto: calmwipe.ml), și-a anulat licențele. MGA a refuzat să spună dacă există presupuse legături criminale în urma deciziei de anulare a licenței LB Group. Cu toate acestea, dosarele procurorilor au menționat că respectiva compania a operat în Palermo printr-un bărbat numit "Jonathan" - care a fost susținut de familiile mafiote ”Partinico” și ”Resuttana” (membri marcanți ”Cosa Nostra” din Palermo). 

Înregistrările din dosar arată că grupul ”LB” a fost administrat de o sucursală ”Cosa Nostra” din Mazara del Vallo - un oraș din apropiere, controlat de Matteo Messina Denaro - ”capo di tutti capi” în zonă. Denaro ar fi intrat în ”joc” din 1993 și s-a folosit de banii ”negri” obținuți din jocuri de noroc ilegale pentru a-și finanțat o viața palpitantă, dar bine ascunsă. Asta au susținut anchetatorii, care luna trecută au arestat peste 20 de rude și asociați. 

Iar ancheta încă nu este definitivată...

Pariază legal online

Te așteptă un pachet de bun venit și promoții atractive
Se aplică T&C | Pariază responsabil!

Case de pariuri online legale recomandate

Abonează-te gratuit pentru a primi cele mai noi ponturi