iGaming Academy, locul unde se țin cursuri despre fraudă și ”spălarea” banilor

Industria jocurilor de noroc a luat un avânt considerabil în ultimii ani. Asta și pentru că tot mai mulți operatori, încurajați de activitatea unor entități deja existente pe piețele din Europa, au înregistrat o creștere semnificativă a profiturilor în urma operațiunilor licențiate. Desigur, nici statele respective nu s-au plâns - încasările la buget fiind considerabile. În toate jurisdicțiile de pe continent, însă, autoritățile s-au bazat pe recomandările UE în elaborarea cadrului de reglementare a jocurilor de noroc (foto: casinoz.club).

Aceste directive stipulează faptul că statul în care un operator își desfășoară activitatea este recunoscut ca principala autoritate în organizarea, desfășurarea și reglementarea jocurilor de noroc. A urmat o colaborare strânsă între autorități, agenții de pariuri și consumatori, care a avut ca finalitate un mediu propice și stabil pentru desfășurarea acestei activități. Numai că de această dezvoltare au încercat (și încearcă) să profite și grupările internaționale de crimă organizată. Iar gamblingul a devenit, în ultimii ani, o țintă clară a infractorilor. 

Operatorii au fost nevoiți să se ”regleze” din mers și au angajat personal specializat, menit să ”miroasă” și să stopeze orice tentativă de fraudă economică și spălare de bani. Asta după ce rapoarte au scos la iveală faptul că, de fapt, lipsa de experiență și pregătire a personalului angajat de la cazinouri sau diferitele companii în domeniu a fost principalul factor de care au profitat mafioții. 

”Lipsa de cunoştinţe este principalul impediment în implementarea regulilor. Nu mă refer doar la angajaţii de nivel inferior, ci la managerii MLRO (Money Laundering Reporting Officer ) şi AML (Anti money laundering) al căror nivel de cunoştinţe mă sperie. Am întâlnit MLRO care nu ştiau să întocmească un raport de activitate suspectă (SAR), iar alții nu cunoşteau metodele simple de spălare a banilor sau cum să identifice acest lucru”, a declarat Alex Henderson (Head of AML at The Ritz Hotel Casino) - un cunoscut expert pentru identificarea, sub acoperire, a problemelor pe care operatorii nu sunt în stare să le rezolve. 

Henderson este unul dintre cei care au ținut prelegeri la ”iGaming Academy the anti-money Laundering”, un curs special desfășurat la centrul de training din Malta al iGaming Academy. ”Lecțiile” au abordat în principal combaterea finanțării terorismului prin armonizarea politicilor operatorilor cu cerințele autorităților de reglementare din fiecare stat - care se ghidează în activitatea lor după directivele Uniunii Europene. 

Printre cei care au participat la cursurile oferite de experții iGaming Academy (foto: casino-review.co) au fost şi reprezentanţi ai unor puternice cazinouri online (Betfair, Winmasters Cazino sau Williams Hill). Toturor le-au fost prezentate exemple concrete de vulnerabilităţi ale cazinourilor sau cazuri concrete cu care au avut de-a face experţii în identificare sub acoperire.

VEZI CARE ESTE CASA DE PARIURI ONLINE RECOMANDATĂ DE PARIURIX!

Pariază legal online

Te așteptă un pachet de bun venit și promoții atractive
Se aplică T&C | Pariază responsabil!